奥园美谷宏碁有限公司2021年度报告摘要

光美病房”）的最终母公司，慢速带入医美工制衣链，日本公司对其经营者、股票交易、工只用人员等都透过可不当的收购后统合，保视之为了灵光美病房运营的短时除此以外稳定，在鼠疫预防允许原因下，一直实施可用性外科医生激发、企制衣形象构筑、平稳扩展的平台销售等对了政府强化行政，增加的新产品经济成本，灵光美病房2021年整体获利同比稳中都有升，为日本公司带来反之亦然贡献。

现有日本公司旗下灵光美病房，对于医美可不用趋势、的新产品电子邮件掌握灵敏，行政方式上相当成熟，通过人力统合、规约内控和精细行政，将为医美增值的新产品扩展到方式上扩展发放有力支视之为。日本公司积累了投后行政的各项要素经验，培育出医美增值端团队，为医美增值端后续整体设计奠定根基，同时将才会一直推进医美增值管理机构的收母公司、统合增加，并设立具有生产商效可不的医美细分垂直的新产品专制衣门店，成型医美增值端连锁生产商，增加的新产品经济成本和生产商影响力。

为构筑日本公司“轻医美”制衣务政府机构模板，独特日本公司医美工制衣生态学，2021年上半年日本公司收购了广州奥若拉心理健康行政了政府政府机构有限日本公司（通称“奥若拉”），奥若拉旗下两家医美管理机构，能发放高性价比、定制化医美增值，布满从生活护肤类的根基表皮护理工程总体规划设计到原先一代光电抗衰、注射复合和除皱等工程总体规划设计，有宽阔的新产品空除此以外和独特买家社会阶层。现有日本公司已将奥若拉的公共卫生护肤诊疗的内部行政和经营者改善，推展门店新增、增值新增等临时工，通过务实增加“轻医美”运营能力，靠拢的新产品变化，深知买家对医美增值的多元化期望。

日本公司的医美事制衣将扎根长三角、大湾的区，构建“1+N”方式上，“1”是以灵光美为值得一提的是的5A级医美病房；“N”是以奥若拉为值得一提的是的轻医美连锁生产商。

4、医美新产品开发制衣务政府机构：扎根医美高科技，发力原先一代医美新产品

2021年7月初，日本公司最终推出富勒烯冷敷张贴（辽大械备20200042号）、胶原技工冻干复配精华液（粤妆20160235）、纳米载药物冷敷张贴三款医美原先品，全力构筑“妆”“械”“药物”华国系列新产品矩阵。

5、医美新产品代理制衣务政府机构：借此机会联手合只用伙伴，扩展到上游人力

为独特日本公司医美工制衣生态学，增加医美从制衣者知名度并协助日本公司向医美上游短时除此以外扩展到，日本公司携手赛诺友、KD Medical、元泰、科医人等合只用伙伴伙伴，就医美新产品、电子束射频仪器、光电护肤电子设备的的新产品推广、运用、新产品更原先透过集中都合只用伙伴。分析报告据悉，日本公司与西方孕趋于稳定从制衣者主导者迷人妈妈、全球电子束巨头赛诺友合只用伙伴推展MonalisaTouch蒙娜丽莎之颔私密电子束等新产品独家代理；与光电医美电子设备课题反超生产商朝鲜WON TECH（元泰）签约，获得无关新产品在西方南部的独家代理权。日本公司在光电医美课题扩展到工制衣人力，致力倡导光电电子设备正品化、生美增值规约化，一直构建医美生态学战略整体设计。

3、主要才税务数据集和财务指标

（1）近三年主要才税务数据集和财务指标

日本公司是而会是只需追溯修改或重述以前铜奖才税务数据集

□ 是 √ 而会

基本单位：元

■

（2）分季度主要才税务数据集

基本单位：元

■

上述财务指标或其加总共是而会是与日本公司已引述季度分析报告、半铜奖分析报告无关财务指标共存实质性歧异

□ 是 √ 而会

4、股票交易数及大股东原因

（1）平常股大股东和决定权趋于稳定的金融股票交易大股东数量及前10名大股东大股东原因表

基本单位：股

■

（2）日本公司金融股票交易大股东总共及前10名金融股票交易大股东大股东原因表

□ 原则上 √ 不原则上

日本公司分析报告期无金融股票交易大股东大股东原因。

（3）以方框图形式引述日本公司与基本上操控人密切关系的房产及操控关系

■

5、在铜奖分析报告许可才是日存续的普通股原因

□ 原则上 √ 不原则上

三、重要规章

实质性股票交易重组规章

1、日本公司于2021年6月初22日联席才会议的第十届董事局才会第十六次联席才会议，议决通过了《关于在北平房产交割所以公开万科所有者的方式则转售依此日本公司大股东的修正案》等修正案，日本公司通过在北平房产交割所公开万科所有者的方式则转售日本公司视之为有的广九铁路新世界发展跨国企制衣商法日本公司100%大股东、北平养嘉心理健康行政有限日本公司100%大股东和梅溪华录广九铁路还乡增值有限日本公司35%大股东，并由交割对方以手续费方式则卖给。前述所有者依此日本公司大股东规章于2021年6月初23日至2021年7月初23日在北平房产交割所公开万科。根据北平房产交割所开具的《大公司非国有房产让与教师资格确认知会书》，本次交割共征集1名具备条件的有意让与方，为深圳市凯弦均资商法日本公司。所述参照2021年6月初23日转载在巨潮人口为120人的《关于在北平房产交割所以公开万科所有者的方式则转售依此日本公司大股东的通告》《实质性股票交易转售避险》等通告和2021年7月初15日转载在巨潮人口为120人的《关于在北平房产交割所以公开万科所有者的方式则转售依此日本公司大股东的方面通告》。

2、日本公司于2021年7月初27日联席才会议的第十届董事局才会第十七次联席才会议和2021年8月初27日联席才会议的2021年第三次临时大股东大才会，议决通过了《关于在北平房产交割所以公开万科所有者的方式则转售依此日本公司大股东暨相关联交割的修正案》等修正案，所述参照2021年7月初28日转载在巨潮人口为120人的《实质性股票交易转售暨相关联交割分析报告书（草案）》等通告和2021年8月初28日转载在巨潮人口为120人的《2021年第三次临时大股东大才会联合国大会通告》。

3、广九铁路新世界发展、北平养嘉于2021年8月初30日完成依此大股东转给工低价修改申领人手续，梅溪华录于2021年11月初4日完成依此大股东转给工低价修改申领人手续。

由于日本公司房物制衣制衣务政府机构主要通过本次实质性股票交易重组交割依此广九铁路新世界发展及其负责行政日本公司实施，通过本次实质性股票交易重组，日本公司很大的收缩了房物制衣制衣务政府机构，可用性股票交易结构，聚焦于以公共卫生护肤都是以的制衣务政府机构整体设计。截至现有，按照制衣务政府机构类型占总比，日本公司制衣务政府机构为卷烟原先金属材料制衣务政府机构和公共卫生护肤制衣务政府机构。

证券交割字符串：000615 证券交割通称：奥园美谷 通告序号：2022-025

奥园美谷高生物科技有限日本公司

第十届董事局才会第二十八次联席才会议联合国大会通告

本日本公司及董事局才会全体成员必只需电子邮件引述的内容可现实、正确地、非常简单，没有虚假载于、欺骗性陈述或实质性都是。

奥园美谷高生物科技有限日本公司（表列出通称“日本公司”）第十届董事局才会第二十八次联席才会议知会于2022年4月初19日以书面、邮件、电话号码方式则知会日本公司全体董事局，联席才会议于2022年4月初29日傍晚以临时工工只用人员为基础通讯方式则在日本公司联席才休息室联席才会议。本次联席才会议由董事局长胡冉恩师主视之为，联席才会议可不到董事局8人，实到董事局8人，日本公司其余部分代表人、见习行政工只用人员开会了联席才会议。联席才会议的商量、联席才会议计算机的系统具备《中都华人民共和国日本破产法》和《日本公司章程》的有关规约。经与才会董事局认真议决，通过了如下联合国大会：

一、议决通过了《2021铜奖总裁临时工分析报告》

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

二、议决通过了《2021铜奖董事局才会临时工分析报告》

分析报告据悉，日本公司董事局才会根据《日本破产法》、《证券交割法》和《日本公司章程》等有关法令法令及规章政治制度透过规约运只用，贯彻义务大股东大才会赋予的董事局才会职责，严格执行大股东大才会各项联合国大会，务实推进董事局才会各项联合国大会的实施，维护董事局才会科学执行者和规约运只用。

日本公司独立国家董事局向董事局才会提交了2021铜奖卸职分析报告，并将在日本公司2021年铜奖大股东大才会上透过卸职。

所述参照与本通告当天转载在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn，下同）的《2021铜奖董事局才会临时工分析报告》和《2021铜奖独立国家董事局卸职分析报告》。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

三、议决通过了《2021年铜奖分析报告及其简要》

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《2021年铜奖分析报告简要》及巨潮人口为120人的《2021铜奖分析报告》。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

四、议决通过了《2021铜奖财务决算分析报告及2022铜奖预算分析报告》

所述参照与本通告当天转载在巨潮人口为120人的《2021铜奖财务决算分析报告及2022铜奖预算分析报告》。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

五、议决通过了《关于2021铜奖利润分配避险的修正案》

中都审众内侧才税务师艺能事务所（多种不同平常自立门户）开具的监管分析报告，2021年日本公司做到归属于母公司日本公司大股东的净利润-253,372,268.49元，其中都2021铜奖母日本公司做到净利润416,764,786.93元，本期不曾计提具体来说盈余公积，再加年初母日本公司的不曾分配利润-43,867,923.26元，月份2021年12月初31日母日本公司的不曾分配利润为372,896,863.67元。

日本公司2021铜奖利润分配避险为：不派发手续费红利，不送红股，不以社保转增股票交易数。

根据《日本公司章程》的无关规约，日本公司手续费盈利可不受限制“日本公司当年做到盈利，且弥补以前铜奖亏损和行政诉讼提取法定社保、至多社保后，无实质性均资著手或实质性手续费支出”的条件，鉴于日本公司2021铜奖获利为亏损，同时中都心等考虑日本公司现有的经营者基本上原因、迥然不同的短时除此以外发展总体规划阶段、制衣务政府机构扩展到整体设计及对均均资著手只需顺利进行具体来说的贷款粮食供可不等诱因，为日本公司中都长期短时除此以外发展战略的顺利实施以及心理健康、可短时除此以外短时除此以外发展发放简单的保障，始能大股东更进一步利益最大化，日本公司2021铜奖拟不透过利润分配，不曾分配利润产出滚存至下一铜奖。

本次利润分配避险具备《日本破产法》、西方证监才会《关于有利于但了政府母公司日本公司手续费盈利有关规章的知会》《母公司日本公司控管理可不第3号即刻母公司日本公司手续费盈利》及《日本公司章程》等政治制度关于利润分配的无关规约。日本公司独立国家董事局就本次利润分配规章刊出了明确提议的独立国家观点。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

六、议决通过了《2021铜奖内部操控自我赞誉分析报告》

所述参照与本通告当天转载在巨潮人口为120人的《2021铜奖内部操控自我赞誉分析报告》。

独立国家董事局对上述规章刊出了明确提议的独立国家观点。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

七、议决通过了《关于2022铜奖申商量中都心等授信手续费及债权人的修正案》

为了受限制日本公司日常经营者和短时除此以外发展对贷款的期望，必只需日本公司及其负责行政控股日本公司各项制衣务政府机构但会推展，根据日本公司2022年经营者著手，日本公司及其负责行政控股日本公司拟向银行（或其他商制衣银行、类商制衣银行）申商量的中都心等授信总手续费不最多30亿元（含本数)，可不当期自日本公司2021年铜奖大股东大才会许可之日起至2022年铜奖大股东大才会联席才会议之日止。日本公司及其子日本公司拟为上述申商量2022年中都心等授信手续费发放总手续费不最多25亿元（含本数）的连带责任债权人，da公报手续费可不当期自2021年铜奖大股东大才会许可之日起至2022年铜奖大股东大才会联席才会议之日止。

日本公司董事局才会提商量大股东大才会认可日本公司行政层根据基本上融资期望，在拟定的授信手续费和债权人手续费的区域内决定无关特地，试办上述授信项下的所述制衣务政府机构及债权人手续等；在调剂规章基本上发生时，在具备无关规约的原因下已确定调剂实例及调剂手续费，债权人手续费在拆分报表的区域内无关日本公司除此以外可以透过调剂，在手续费内发生的所述债权人规章，不必另行联席才会议董事局才会或大股东大才会。

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于2022铜奖申商量中都心等授信手续费及债权人的通告》。

独立国家董事局对上述规章刊出了明确提议的独立国家观点。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

八、议决通过了《关于2021年非独立国家董事局、见习行政工只用人员薪水的已确定以及2022年非独立国家董事局、见习行政工只用人员薪水拟议》

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于2021年非独立国家董事局、见习行政工只用人员薪水的已确定以及2022年非独立国家董事局、见习行政工只用人员薪水拟议》。

其中都《关于2021年非独立国家董事局薪水的已确定以及2022年非独立国家董事局薪水拟议》已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。独立国家董事局对上述规章刊出了明确提议的独立国家观点。

审议结果：3票数提议，0票数取消教师资格，0票数赞同，胡冉恩师、范时杰恩师、班仅恩师、陶久钦恩师、林斌恩师忽视审议。

九、议决通过了《关于修改独立国家董事局生活费的修正案》

日本公司董事局才会参照从制衣者及市道母公司日本公司独立国家董事局生活费水平并为基础日本公司基本上原因，拟对日本公司独立国家董事局的生活费透过修改，提议将独立国家董事局的生活费新标准由每年6万元（EPS）修改为每年10万元（EPS），从2022年1月初1日起开始执行。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：5票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格，付细军恩师、曲咏海恩师、洪卫民恩师忽视审议。

十、议决通过了《关于确认2021铜奖日常相关联交割及2022铜奖日常相关联交割预料的修正案》

日本公司2021铜奖日常相关联交割及2022年预料日常相关联交割是日本公司日常经营者活动所只需，交割蓄意是在具备的新产品原则下公开、负责任、公平、适当地透过，并义务了可不当的议决计算机的系统。日本公司的日常相关联交割不共存受到影响日本公司及非相关联大股东更进一步利益的情形，不影响日本公司的独立国家性。

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于确认2021铜奖日常相关联交割及2022铜奖日常相关联交割预料的通告》。

日本公司独立国家董事局对日常相关联交割规章透过了前日采纳，并刊出了明确提议的独立国家观点。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：6票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格，胡冉恩师、陶久钦恩师忽视审议。

十一、议决通过了《关于用于其余部分自有贷款卖给理财新产品的修正案》

在不影响但会生产经营者的必要条件下，日本公司及其负责行政控股日本公司用于不最多20,000万元（含本数）的于是在清空的自有贷款卖给相容性高、流动性好、低可能会的理财新产品，可不当期自董事局才会议决通过之日起不最多12个月初，在上述手续费范围和限据悉贷款可以滚动用于。

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于用于其余部分自有贷款卖给理财新产品的通告》。

独立国家董事局对上述规章刊出了明确提议的独立国家观点。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

十二、议决通过了《关于解聘2022铜奖监管管理机构的修正案》

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于解聘2022铜奖监管管理机构的通告》。

日本公司独立国家董事局对该解聘监管管理机构规章透过了前日采纳，并刊出了明确提议的独立国家观点。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

十三、议决通过了《2022年近期分析报告》

所述参照与本通告当天转载在巨潮人口为120人的《2022年近期分析报告简要》。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

十四、议决通过了《关于修定〈日本公司章程〉的修正案》

所述参照与本通告当天转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于修定〈日本公司章程〉的通告》。

本修正案已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

十五、逐项议决通过了《关于修定日本公司其余部分内部操控行政政治制度的修正案》

根据《深圳证券交割交割所股票交易数母公司规则（2022年修定）》《深圳证券交割交割所母公司日本公司自我管理控管理可不第1号即刻DRAM母公司日本公司规约运只用、第5号即刻电子邮件引述事务行政、第7号即刻交割与相关联交割》《母公司日本公司独立国家董事局规则》（证监才会通告[2022]14号）等无关规约，并为基础日本公司基本上，拟对日本公司内控无关政治制度透过修定和完善。所述审议结果如下：

1、议决通过《修定大股东大联席才会立法》

已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

2、议决通过《修定董事局联席才会立法》

已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

3、议决通过《修定相关联交割执行者政治制度》

已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

4、议决通过《修定独立国家董事局临时工政治制度》

已为只需提交日本公司2021年铜奖大股东大才会议决。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

5、议决通过《修定电子邮件引述行政政治制度》

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

所述内容可参照与本通告当天转载在巨潮人口为120人的各项政治制度明文。

十六、议决通过了《关于提商量日本公司联席才会议2021年铜奖大股东大才会的修正案》

董事局才会提商量日本公司于2021年5月初23日联席才会议日本公司2021年铜奖大股东大才会，议决日本公司第十届董事局才会第二十八次联席才会议和第十届代表人才会第十五次联席才会议提交的有关修正案。

所述参照与本通告当天转载在《西方证券交割报》、《证券交割时报》、《汉口证券交割报》、《证券交割日报》和巨潮人口为120人的《关于联席才会议日本公司2021年铜奖大股东大才会的知会》。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

十七、议决通过了《董事局才会关于2021铜奖财务分析报告的单监管观点涉及规章的专项所述》

中都审众内侧才税务师艺能事务所（多种不同平常自立门户）刊出的带有务实规章段的无保留观点监管分析报告，如实揭示了日本公司2021公报表在所有实质性方面按照大公司才税务准则的规约编制，轻率反映了日本公司2021年12月初31日拆分及日本公司的财政状况以及2021铜奖拆分及日本公司的经营者成就和手续费流量。

所述参照与本通告当天转载在巨潮人口为120人的《董事局才会关于2021铜奖财务分析报告的单监管观点涉及规章的专项所述》。

审议结果：8票数提议，0票数赞同，0票数取消教师资格。

据知通告。

奥园美谷高生物科技有限日本公司

董事局才会

二〇二二年三月初三十日

证券交割字符串：000615 证券交割通称：奥园美谷 通告序号：2022-036

奥园美谷高生物科技有限日本公司

关于联席才会议2021年铜奖大股东大才会的知会

本日本公司及董事局才会全体成员必只需电子邮件引述内容可的现实、正确地和非常简单，没有虚假载于、欺骗性陈述或实质性都是。

一、联席才会议联席才会议基本原因

1、大股东大才会届次：2021年铜奖大股东大才会。

2、大股东大才会商量人：日本公司董事局才会。2022年4月初29日日本公司第十届董事局才会第二十八次联席才会议议决通过联席才会议本次大股东大才会的修正案。

3、联席才会议联席才会议的实质上、合规性：本次大股东大才会的商量计算机的系统具备有关法令、行政法令、政府机构规章、规约性明文和《日本公司章程》的规约。

4、联席才会议联席才会议定于：

（1）临时工工只用人员联席才会议星期：2022年5月初23日（星期一）傍晚14:50开始；

（2）网络服务投票者数星期：2022年5月初23日

通过深圳证券交割交割所交割的系统透过网络服务投票者数的星期为：2022年5月初23日的交割星期，即傍晚9:15-9:25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00；

通过深圳证券交割交割所网上投票者数的系统透过网络服务投票者数的星期为：2022年5月初23日傍晚9:15至傍晚15:00除此以外的至多星期。

5、联席才会议联席才会议的方式则：

本次大股东大才会有别于临时工工只用人员审议与网络服务投票者数辅以的方式则联席才会议。日本公司将通过深圳证券交割交割所交割的系统和网上投票者数的系统（）向全体大股东发放网络服务形式的投票者数可不用软件，大股东可以在网络服务投票者数星据悉通过上述的系统有权决定权。

日本公司大股东可不必只需临时工工只用人员投票者数和网络服务投票者数中都的一种方式则，如果同一决定权出现移位投票者数审议的，以第一次投票者数审议结果为准。

6、联席才会议的大股东申领人日：2022年5月初17日（星期日）。

7、联席才会议出席会议实例：

（1）于大股东申领人日2022年5月初17日交割就此结束后在西方证券交割申领人有价证券商法日本公司深圳分日本公司申领人在册的日本公司全体大股东仅有权出席会议大股东大才会，并可以以书面形式监督行政官员与才会和积极参与审议，该大股东行政官员不必是本日本公司大股东。

（2）日本公司其余部分董事局、代表人、见习行政工只用人员。

（3）日本公司聘商量的律师艺能事务所。

（4）根据无关法令不可不出席会议大股东大才会的其他工只用人员。

8、临时工工只用人员联席才会议联席才会议场所：江门市广州市番禺的区万惠一路48号奥园跨国企制衣商制衣大厦联席才休息室。

二、联席才会议议决规章

■

在本次大股东大才会上，日本公司独立国家董事局将就2021铜奖的临时工原因只用卸职分析报告。

上述第6项、第11项、第12.01项、第12.02项赞踏入特别审议规章，才会经出席会议本次大股东大才会的大股东所视之为决定权的三分之二以上通过。

本次大股东大才会议决赞成将对中都小均资者的审议单独计票数并引述投票者数结果。中都小均资者是指除母公司日本公司董事局、代表人、见习行政工只用人员以及单独或者总计视之为有日本公司5%以上股份的大股东以均的其他大股东。

上述修正案已经日本公司第十届董事局才会第二十八次联席才会议和第十届代表人才会第十五次联席才会议议决通过，修正案内容可参照2022年4月初30日转载在《证券交割时报》《西方证券交割报》《汉口证券交割报》《证券交割日报》和巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的无关通告。

三、联席才会议申领人规章

1、更进一步蓄意大股东可不视之为本人身分证、大股东账户卡试办申领人手续；更进一步蓄意大股东监督行政官员的，可不视之为行政官员身分证、认可福和、三人大股东账户卡、三人身分证试办申领人手续。

2、创设大股东须由法定值得一提的是人或法定值得一提的是人监督的行政官员与才会。法定值得一提的是人与才会的，可不视之为大股东账户卡、盖另行的营制衣执照签名、法定值得一提的是人身分证明及身分证试办申领人手续。法定值得一提的是人监督行政官员与才会的，行政官员可不视之为行政官员本人身分证、盖另行的营制衣执照签名、法定值得一提的是人开具的认可福和、法定值得一提的是人身分证明、创设大股东股票交易数账户卡试办申领人手续。

3、异地大股东可凭以上有关证件采取电子邮件或简讯（包含匿名）方式则申领人（须在2022年5月初20日傍晚17:00前投递或简讯至日本公司），不给与电话号码申领人。

4、临时工工只用人员申领人星期：2022年5月初20日傍晚8:30-11:30,傍晚14:30-16:30。

5、申领人场所：日本公司董事局才会秘书处。

（1）联系地址：江门市广州市番禺的区万惠一路48号奥园跨国企制衣商制衣大厦

（2）五等站：511442

（3）联系人：张健伟

（4）联系电话号码：020-84506752

（5）简讯：020-84506752

（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

6、其他规章

（1）与才会大股东食宿费、交通费自理。

（2）根据原计划的督促要求，大股东大才会临时工工只用人员联席才会议场所才会对带入工只用人员透过督促控管（出示心理健康码、测量体温等），更进一步心理健康、同一时间等无关电子邮件须具备督促的有关规约。为维护日本公司大股东、管理人员心理健康，不具备督促要求的大股东及大股东行政官员将无法带入联席才会议临时工工只用人员。商量积极参与临时工工只用人员联席才会议的大股东及大股东行政官员自备口罩，顺利进行开往归途都的督促安全措施。

（3）商量各位大股东协助临时工工只用人员顺利进行申领人及督促临时工。

四、大股东积极参与网络服务投票者数的所述操只用程序

大股东可以通过深圳证券交割交割所交割的系统和网上投票者数的系统（网址为）积极参与投票者数，大股东大才会网络服务投票者数的所述操只用程序参照附加一。

五、准予明文

日本公司第十届董事局才会第二十八次联席才会议联合国大会；

日本公司第十届代表人才会第十五次联席才会议联合国大会。

六、附加

1、积极参与网络服务投票者数的所述操只用程序；

2、认可福和。

据知通告。

奥园美谷高生物科技有限日本公司

董事局才会

二〇二二年三月初三十日

附加一：

积极参与网络服务投票者数的所述操只用程序

一、网络服务投票者数的投票者数计算机的系统

1、投票者数字符串：360615；投票者数通称：奥园投票者数

2、填报审议观点或民主选举得票数数。

本次修正案仅为非产出投票者数修正案，填报审议观点：提议、赞同、取消教师资格。

3、投票者数注意到规章：

大股东对总修正案透过投票者数，认作对除产出投票者数赞成均的其他所有赞成表达大致相同观点。大股东对总修正案与所述赞成移位投票者数时，以第一次可不当投票者数为准。如大股东先对所述赞成投票者数审议，再对总修正案投票者数审议，则以已投票者数审议的所述赞成的审议观点为准，其他不曾审议的赞成以总修正案的审议观点为准；如先对总修正案投票者数审议，再对所述赞成投票者数审议，则以总修正案的审议观点为准。

二、通过深圳证券交割交割所交割的系统投票者数计算机的系统

1、投票者数星期：2022年5月初23日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、大股东可以申领人证券交割日本公司交割买家端通过交割的系统投票者数。

三、通过深圳证券交割交割所网上投票者数的系统投票者数计算机的系统

1、网上投票者数的系统投票者数星期：2022年5月初23日傍晚9:15至傍晚15:00长期至多星期。

2、大股东通过网上投票者数的系统透过网络服务投票者数，只需按照《深圳证券交割交割所均资者网络服务增值身份认证制衣务政府机构理可不》的规约试办身份认证，获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所均资者增值”。所述的身份认证程序可申领人网上投票者数的系统规则理可不类节目搜集。

3、大股东根据获取的增值或数字证书，可申领人，在规约星据悉通过深圳证券交割交割所网上投票者数的系统透过投票者数。

附加二：

认可福和

兹监督 恩师／男士值得一提的是本人/本基本单位出席会议奥园美谷高生物科技有限日本公司2021年铜奖大股东大才会，对联席才会议议决的各项修正案按本认可福和的示意特地有权决定权，并特地递交本次联席才会议只需要递交的无关明文。

三人对本次联席才会议各项修正案的审议示意如下（产出投票者数修正案：附上民主选举得票数数；非产出投票者数修正案：在修正案审议所选都“提议”、“赞同”或“取消教师资格”观点中都必只需一个并打“√”）：

■

所述：

如果三人对某一议决规章的审议观点不曾只用所述示意（包含附上其他字母）或者对同一议决规章有两项或多项示意的，仅认作“无明确审议示意”，管理者有权按自己的语意对该规章透过投票者数审议。

（下转B1014版）

。

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