河南大有能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议提案公告

新公司第八届经营管理层第十三次全会审定通过。上述全会提案暂定分别转回载在2021年12翌年16日的《中所国交易所报》、《上海交易所报》、《交易所日报》及上海交易所交割所网站（）。

2、 引人注意提案参众两院：无

3、 对中所小投资额者之外计高票的参众两院：无

4、 就其关联股份回避参众两院的参众两院：无

5、 就其金融资产股份参与参众两院的参众两院：无

三、 新公司总经理会投高票注意法律条文

(一) 本新公司股份通过上海交易所交割所新公司总经理会因特网投高票另有统代行参众两院权的，既可以出海交割另有统投高票的平台（通过指定交割的交易所新公司交割交换机）进行时投高票，也可以出海互联网投高票的平台（主页：vote.sseinfo.com）进行时投高票。首次出海互联网投高票的平台进行时投高票的，投资额者须要要完成股份身份认证。具体操作请求见互联网投高票的平台网站陈述。

(二) 股份通过上海交易所交割所新公司总经理会因特网投高票另有统代行参众两院权，如果其拥有多个股份账户，可以使用给与有新公司股高票的任一股份账户积极参与因特网投高票。投高票后，视为其全部股份账户下的不同各种并不一定公司股票或不同品种金融资产以外已分别投不止同一意愿的参众两院高票。

(三) 同一参众两院权通过在场、本所因特网投高票的平台或其他作法重复进行时参众两院的，以第一次投高票结果起算。

(四) 股份对所有参众两院以外参众两院完毕才能建议书。

四、 全会举行对象

(一) 股权核发日收市后在中所国交易所核发结算有以内责任新公司上海分新公司核发在册的新公司股份有权举行新公司总经理会（具体给与续性详见下表），并可以以下文交由监护人举行全会和积极参与参众两院。该监护人不必是新公司股份。

■

(二) 新公司总经理、监事和高级经营管理人员。

(三) 新公司备受聘的律师。

(四) 其他人员

五、全会核发方法

（一）在场核发

1、核发时长：2021年12翌年30日（周日）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；

2、核发地点：新公司经营管理层秘书处（济源省义马市千秋四路6号）。

（二）通讯另有统作法核发

1、核发作法：可通过公文或信箱作法核发；

2、核发时长：信箱作法核发时长为2021年12翌年30日9：00—17：00；公文作法核发时长（以到达本地邮戳日起算）由此可知于2021年12翌年30日17:00。

（三）核发手续

1、个人股份举行全会的可不给与本人护照、上海股高票账户卡；交由监护人举行全会的，可不给与交由人护照副本或寄给、监护人护照副本、专利权交由书副本、交由人上海股高票账户卡。

2、法人股股份由张涛人举行全会的，可不给与本人护照、 法人股份整体单位的执照寄给（盖章）、上海股高票帐号卡； 监护人举行全会的，监护人可不给与本人护照、法人股份整体单位的执照寄给（盖章）、张涛人署名的交由。

六、其他法律条文

1、积极参与在场全会时，请求放行具体证件的副本。

2、与会股份的条铁路运输、食宿花费过活。

3、联另有作法

电 话： 0398—5888908

言 真： 0398—5897007

邮 编成： 472300

联另有人：董海、李玉飞

据知暂定。

济源得利核能给与股Ltd经营管理层

2021年12翌年16日

预设1：专利权交由书

● 明文规定机密文件

济源得利核能给与股Ltd第八届经营管理层第十三次全会提案。

预设1：专利权交由书

专利权交由书

济源得利核能给与股Ltd：

兹交由谭（太太）代表本整体单位（或本人）举行2021年12翌年31日举行的贵新公司2021年第三次临时新公司总经理会，并代为代行参众两院权。

交由人给与公司股票数：

交由人给与金融资产数：

交由人股份帐号号：

■

交由人署名（盖章）： 备拥有人署名：

交由人护照号： 备拥有人护照号：

交由订于： 年 翌年 日

备注：

交由人可不在交由书中所“一致同意”、“反对”或“赞成”意向中所选择一个并打“√”，对于交由人在本专利权交由书中所未作具体指示的，备拥有人有权按自己的意愿进行时参众两院。

交易所文档：600403 交易所全称：ST得利 N：临2021-060号

济源得利核能给与股Ltd关于为间接间公司子新公司透过借债的暂定

本新公司经营管理层及全体总经理保证本暂定素材不长期存在任何欺诈记述、误导陈述或者实质性值得注意，并对其素材的不可究竟认、精确度和正确性顾及个别及连带责任。

一、借债给与续性概要

叶尔羌伊塔林业有以内责任新公司（一般而言全称“伊塔林业”）另有济源得利核能给与股Ltd（一般而言全称“新公司”）全资子新公司沙克豫能投资额有以内责任新公司的间公司子新公司。2020年12翌年18日，伊塔林业从南疆叶尔羌兴村商业金融机构给与股Ltd（一般而言全称“叶尔羌兴商号”）申请求的一笔5000万元盈余借债将于2021年12翌年17日终止，该笔借债的年商品价格5%。经伊塔林业与叶尔羌商号沟通，叶尔羌商一致同意伊塔林业归还终止的5000万元盈余借债近期债5000万元，期以内1年，借债年商品价格5%（最终以金融机构实际借债起算）。新公司拟按给与股百分比为上述借债透过80%连带责任保证借债，伊塔林业另一股份沙克统众辖内资产经营有以内责任新公司透过20%的连带责任保证借债。

新公司于2021年12翌年 15日举行第八届经营管理层第十三次全会审定通过了《关于为间接间公司子新公司透过借债的参众两院》，一致同意新公司为间接间公司子新公司伊塔林业代办续债透过80%连带责任保证借债。

本次借债法律条文在经营管理层的决策权以内内，无须要建议书新公司新公司总经理会审定。

二、伊塔林业整体给与续性

新公司称谓：叶尔羌伊塔林业有以内责任新公司

民营企业性质：有以内责任新公司(辖内间公司)

注册地址：南疆叶尔羌东部库车县经济开发区内幸福四路65号民营企业公馆B座1202室

张涛人：纪奉玉

合资公司：77372.54万元

的业务： 原无烟煤开采（以内分支机构经营）、加工及不止货；无烟焦炭洗选；无烟焦炭及皮革、煤油、矿系列产品、钢材、石材及炼油系列产品（有可能添加剂除外）、静电元器件、家电、机电电源、矿山电源、采矿专用电源、电气电源，机械电源研发、不止货与不止租；金属材料、劳动防护用品、橡胶皮革、五金系列产品（交通管制器具器具除外）不止货；车也不止租，民营企业经营管理服务项目。（依法提请批准的实质性项目，经具体管理机构准许须着手经营活动）

伊塔林业近来一年一期的主要财务基准如下：

■

伊塔林业股份及给与股百分比如下：

■

三、借债备忘录的主要素材

截至暂定日，尚未签署具体借债备忘录，具体素材以实际签署的备忘录起算。

四、经营管理层意愿

本次借债法律条文旨在满足伊塔林业其业务发展须要要，被借债人为新公司全资子新公司的子新公司，新公司拥有被借债方的控制权，借债可能会都从， 且其现有资信状况良好，不长期存在损害新公司及股份利益的情形。

五、新公司累计官方借债给与续性

截至目前，新公司官方借债总量为3.92亿元（不则有本次借债），占新公司近来一期经审计净资产的百分比为6.47%。

据知暂定。

济源得利核能给与股Ltd经营管理层

二〇二一年十二翌年十六日

交易所文档：600403 交易所全称：ST得利 N：临2021-061号

济源得利核能给与股Ltd

关于实质性项目投资额暨转回售田地占补抵消基准和收取导入基础设施土地荒地有偿费的暂定

本新公司经营管理层及全体总经理保证本暂定素材不长期存在任何欺诈记述、误导陈述或者实质性值得注意，并对其素材的不可究竟认、精确度和正确性顾及个别及连带责任。

不可或缺素材指引：

●投资额标的称谓：济源韩城无烟焦炭粮食供应基地实质性项目

●投资额金额：实质性项目最主要常村粮食供应区内和东四楼西南侧粮食供应区内一期，本次投资额的东四楼粮食供应区内一期750万吨/年粮食供应无烟煤实质性项目估算投资额142527万元，加上现有的常村粮食供应区内顺利完成投资额17500万元，实质性项目估算耗资额160027万元。

●引人注意可能会指引:

1.本实质性项目是发达国家核能战略粮食供应体另有的不可或缺一环，已纳入发达国家实质性基础设施实质性项目库、济源省“十四五”发展规划、2021年省重点实质性项目。

2.本实质性项目无烟焦炭系列产品主要借助于各省市消费市场，太阳光两湖东部，延伸华东、西南，太阳光以外尽可能消费市场无烟焦炭须要求量，系列产品不止货价格比与消费市场保给与联动，备受国外外政治经济国际上形势和低碳要求的不良影响较值得注意。

3.本实质性项目投资额不大，在实质性项目投资额基础设施特别长期存在铁矿石、电源价格比及借债商品价格叠加的可能会。

4.本实质性项目不止台尚须要新公司新公司总经理会审定准许须废止。

一、官方投资额概要

（一）本实质性项目主要通过转回售中所上游优质无烟煤与新公司低热值无烟煤、无烟煤泥、中所无烟煤掺配，借助于无烟煤质构建互补，以满足不同用户的须要要，借助于无烟焦炭资源洁净高效并用，促进民营企业工业迈向和系列产品进行改革，对无烟焦炭资源进行时集成、借助于资源总计享的必要固定式，使新公司由一般而言的无烟焦炭制造商向大型洁净无烟焦炭供可不商、营运商转回变，延长无烟焦炭工业链，增加无烟焦炭政治经济重要性，培育新公司更进一步利润放缓点。

（二）本实质性项目最主要常村粮食供应区内和东四楼西南侧粮食供应区内一期，本次投资额的东四楼粮食供应区内一期750万吨/年粮食供应无烟煤实质性项目估算投资额142527万元，加上现有的常村粮食供应区内顺利完成投资额17500万元，实质性项目估算耗资额160027万元。截至目前，实质性项目已但政府债款1亿元（中所央预算内债款8000万元，安阳市和义马市财政债款总计2000万元）,剩余债款通过民营企业自有债款和社会融资妥善解决。

本实质性项目整体规划，分阶段不止台，一期二期工程基础设施工期24个翌年。实质性项目总制造意志力4000万吨/年（可执行粮食供应意志力300万吨），分近、远两期不止台，两期基础设施制造意志力以外为2000万吨/年。近期实质性项目不止台二期工程具体为：

1.常村粮食供应区内二期工程：制造意志力500万吨/年（可执行22万吨）。

2.东四楼西南侧粮食供应区内一期二期工程：制造意志力750万吨/年（可执行58万吨）。

3.东四楼西南侧粮食供应区内二期二期工程：制造意志力750万吨/年（可执行41万吨）。

近期实质性项目一次规划、分步不止台。常村粮食供应区内二期工程和东四楼西南侧粮食供应区内一期二期工程投入使用后形成1250万吨/年（可执行80万吨）无烟焦炭粮食供应制造意志力；东四楼西南侧粮食供应区内二期二期工程择机不止台。

（三）实质性项目土地具体给与续性

粮食供应基地实质性项目基础设施须要要兴转回用荒地56.6036公顷，其中所田地49.0783公顷须要异地转回售田地占补抵消基准，转回售基准花费为105万元/公顷，须要收取5153.2215万元；导入基础设施土地56.6036公顷，荒地等别十二等，须要收取荒地有偿费1132.072万元（20万元/公顷）；上述两项花费多达6285.2935万元。义马市森林资源和规划局尽快，该宗荒地兴土地转回用代办后，仍由得利核能使用，暂时代办荒地不止让手续。

（四）2021年12翌年15日，新公司第八届经营管理层第十三次全会审定通过了《关于实质性项目投资额暨转回售田地占补抵消基准和收取导入基础设施土地荒地有偿费的参众两院》，一致同意投资额济源韩城无烟焦炭粮食供应基地实质性项目、转回售田地占补抵消基准和收取导入基础设施土地荒地有偿费，该参众两院尚须要建议书新公司新公司总经理会批准。

（五）本次投资额不包则有关联交割，亦不包则有《上市新公司实质性法律条文人经营管理办法》明文规定的实质性法律条文人。

二、对上市新公司的不良影响

本实质性项目订不止宏观战略，订不止工业国策，订不止义务核能安全的贯彻，是纳入发达国家无烟焦炭粮食供应意志力基础设施的实质性项目之一，必须取得很好的政治经济效益，近期随着制造意志力的增大，政治经济效益将实质性增强。经估算，本实质性项目（一期制造意志力1250万吨）制造期平以外年营收72.22亿元，计算期内平以外每年总成本花费 70.39亿元，年以外上缴不止货税金及预设0.04亿元，年平以外上缴所得税0.45亿元，年以外净利润1.33亿元，具有很好的政治经济效益和社会效益。

三、投资额的可能会分析

（一）肥料供可不可能会

实质性项目无烟煤源广泛，主要来源于新公司内部铀矿和浩吉铁四路、包西铁四路中所中所上游晋陕蒙东部，扩张至各省市其他无烟焦煤新公司、宁东及临汾南东部等全国主要产无烟煤区内作为实质性项目无烟煤源必需。覆盖东部无烟焦炭需求高达10亿吨，无烟煤源充足可靠，本实质性项目的肥料供可不可能会较小。

（二）系列产品消费市场可能会

本实质性项目无烟焦炭系列产品主要借助于各省市消费市场，太阳光两湖东部，延伸华东、西南，太阳光以外尽可能消费市场无烟焦炭须要求量约12521万吨，其中所各省市消费市场无烟焦炭须要求量约6991万吨，各省市约5530万吨，实质性项目可以根据消费市场须要求和无烟煤源给与续性迅捷可调生产意志力，为周围及南岸动力、炼油、无烟煤化、钢铁公司等行业透过国际上标准、优质化系列产品。本实质性项目的无烟焦炭系列产品消费市场保持稳定可靠，但随着“双碳”国策不止台，可能对须要求消费市场显现不止不良影响。

（三）系列产品价格比可能会

本实质性项目无烟焦炭系列产品的价格比备受国外、国际上政治经济国际上形势的不良影响较值得注意，无烟焦炭价格比直至依然保持稳定瞬时状态。无烟焦炭的采购价上升，其不止货价格比也业已放缓，与消费市场保给与联动。因此，本实质性项目跟随消费市场瞬时长期存在无烟焦炭系列产品价格比可能会。

（四）实质性项目基础设施可能会

由于目前我国二期工程基础设施实质性项目极少，消费市场上建筑材料价格比、电源价格比叠加不大。本实质性项目投资额不大，如果实质性项目二期工程期间材料价格比急剧叠加，将不良影响实质性项目的基础设施成本。同时借债商品价格备受发达国家国策调控，借债商品价格的发生变化亦会对实质性项目融资造成不良影响。因此，在实质性项目投资额基础设施特别长期存在铁矿石、电源价格比及借债商品价格叠加的可能会。

四、明文规定机密文件

新公司第八届经营管理层第十三次全会提案。

据知暂定。

济源得利核能给与股Ltd经营管理层

二〇二一年十二翌年十六日

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