白城市金冠电气股份有限公司关于 董事会、监事会提前换届选举的公告

初15日曝光于巨潮交流平台的该系由统性新闻稿。

3、在新一届管理机构层中都出任母公司极低级别雇员以及由工人代表者转任的董事会人数总计不会多达母公司董事会总数的二分之一。

4、母公司对第五届管理机构层、常务董事会会成员在其转任前夕为母公司所做出的贡献表示衷心感杜。

四、备查文档

1、母公司第五届管理机构层第二十三次草案草案；

2、母公司第五届常务董事会会第十三次草案草案；

3、法理董事会关于母公司管理机构层重中选普中选可不的法理赞同；

4、证券市场允许的其他文档。

亦同新闻稿。

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司管理机构层

2021年12月初15日

大股东公司code：300510 大股东公司缩写：玉藻股市 新闻稿编号：2021-077

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司

第五届管理机构层第二十三次草案草案新闻稿

本母公司及管理机构层五人前提反馈曝光的内容真为实、确切、值得肯定，无法误导载于、欺骗性辩解或者关键性写明。

一、管理机构层草案会议情形

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司（表列缩写“母公司”）第五届管理机构层第二十三次草案由董事会长杜灵江老友召集，草案告知于2021年12月初10日以简讯及电子邮件基本上向全体董事会放出。本次管理机构层草案于2021年12月初14日中都午十二时三十分以通讯的基本上会议。草案可不与会董事会9名，实质与会9名。草案的会议、召集可不用程序完全符合《中都华人民共和国劳动法》（表列缩写“《劳动法》”）等权利、权利和《齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司细则》（表列缩写“《母公司细则》”）的有关明定，草案法律依据合理。母公司常务董事会、极低管列席本次草案。

二、管理机构层草案初审情形

（一）初审通过《关于母公司第五届管理机构层提早重中选暨极低得票第六届管理机构层非法理董事会参中选者的草案》

根据母公司大股东董事会局长安帝都股东权益管理机构有限母公司该系由统性变更和管理机构允许，结合母公司后任营持续发展情形，一致同意母公司管理机构层提早重中选。

根据《劳动法》、《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所股市上市原则上》、《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》及《母公司细则》等该系由统性明定，经完全特例的董事会局极低得票，并经母公司管理机构层极低得票干事会申请求人甄别，极低得票杜灵江老友、蔡小乐老友、李云豪老友、郭成芳男士4；也母公司第六届管理机构层非法理董事会参中选者（参中选者简历详闻可中选）。第六届管理机构层中都另则有2名工人代表者非法理董事会将由母公司工人党代表者大会普中选产生。母公司第六届管理机构层退休年龄三年，自母公司董事会局大会普中选通过之日起近似值。

母公司管理机构层一致同意本草案，并一致同意向母公司董事会局大会呈交《关于母公司第五届管理机构层提早重中选暨极低得票第六届管理机构层非法理董事会参中选者的草案》，由母公司董事会局大会采行会有投得票决定制普中选。

劳动法理董事会已对该可不发表了一致同意的法理赞同。

总括详闻母公司同日曝光于巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）上的《关于管理机构层、常务董事会会提早重中选普中选的新闻稿》（新闻稿编号：2021-076）。

提案结果：一致同意得票9得票，拥护得票0得票，废得票0得票。

本草案需呈交母公司董事会局大会初审。

（二）初审通过《关于母公司第五届管理机构层提早重中选暨极低得票第六届管理机构层法理董事会参中选者的草案》

根据《劳动法》及《母公司细则》等该系由统性明定，经完全特例的董事会局极低得票，并经母公司管理机构层极低得票干事会申请求人甄别，极低得票张同道老友、姚庆霞男士、童靖老友3；也母公司第六届管理机构层法理董事会参中选者（参中选者简历详闻可中选）。母公司第六届管理机构层退休年龄三年，自母公司董事会局大会普中选通过之日起近似值。

母公司管理机构层一致同意本草案，并一致同意向母公司董事会局大会呈交《关于母公司第五届管理机构层提早重中选暨极低得票第六届管理机构层法理董事会参中选者的草案》，由母公司董事会局大会采行会有投得票决定制普中选。

劳动法理董事会已对该可不发表了一致同意的法理赞同。

总括详闻母公司同日曝光于巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）上的《关于管理机构层、常务董事会会提早重中选普中选的新闻稿》（新闻稿编号：2021-076）

提案结果：一致同意得票9得票，拥护得票0得票，废得票0得票。

本草案需呈交母公司董事会局大会初审。

（三）初审通过《关于报请求会议2021年第三次临时董事会局大会的草案》

母公司管理机构层决定于2021年12月初31日（星期日）清晨14时会议2021年第三次临时董事会局大会，初审管理机构层呈交的该系由统性草案。

总括详闻母公司同日曝光于巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）上的《关于

会议2021年第三次临时董事会局大会的告知》。

提案结果：一致同意得票9得票，拥护得票0得票，废得票0得票。

该草案获得通过。

三、备查文档

1、母公司第五届管理机构层第二十三次草案草案

亦同新闻稿。

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司管理机构层

2021年12月初15日

可中选：第六届管理机构层参中选者简历

一、非法理董事会

1、杜灵江老友：

杜灵江老友，男，苗族，1968年则有祖父，我国无国籍，无境则有国籍，支部书记，以上学历。1990年积极参与管理机构工作，曾于在伊川军分区统战部、妇嗣后、伊川县市场持续发展中都心、长安天健股东权益管理机构有限母公司、长安小城市持续发展则有资大股东公司、长安帝都持续发展大股东公司有限母公司、长安帝都丽景大股东大股东公司有限母公司管理机构工作，曾于任长安天健股东权益管理机构有限母公司董事会长、长安小城市持续发展则有资大股东公司总实习生助理、长安帝都持续发展大股东公司有限母公司抗大副副教授后任董事会长、长安帝都丽景大股东大股东公司有限母公司党委副副教授后任董事会长，前为今任齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司大股东公司党支部副副教授、董事会长及总实习生。

杜灵江老友并未持有人母公司股市，与母公司大股东 5%以上股市的董事会局、其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

2、蔡小乐老友：

蔡小乐老友，男，苗族，1985年则有祖父，我国无国籍，无境则有国籍。2007年中都学毕业于商丘师范大学财务权利事务专业，以上学历，持有人权利事务师，持有人税务师。2015年3月初转任于长安城乡基础设施则有资大股东公司有限母公司其他部门，2019年3月初转任长安帝都股东权益管理机构有限母公司副总实习生，2021年5月初-8月初转任长安帝都持续发展大股东公司有限母公司财务融资部实习生。2021年8月初至今任齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司常务董事。

蔡小乐老友并未持有人母公司股市，与母公司大股东 5%以上股市的董事会局、其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

3、李云豪老友：

李云豪老友，男，苗族，1991年则有祖父，我国无国籍，无境则有国籍，以上学历，中都级经济师正职。2015年积极参与管理机构工作，曾于在长安海晨新世界发展有限母公司、长安帝都股东权益管理机构有限母公司、长安帝都持续发展大股东公司有限母公司管理机构工作。2021年11月初加入玉藻股市，前为今任齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司大股东公司办事处综合部局长。

李云豪老友并未持有人母公司股市，与母公司大股东 5%以上股市的董事会局、其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

4、郭成芳男士：

郭成芳男士，女，苗族，1987年则有祖父，我国无国籍，无境则有国籍，以上学历，持有人权利事务师。2009年积极参与管理机构工作，曾于在济源省豫西基础设施工程有限责任母公司，长安唐宋古城文化基础设施有限母公司，长安帝都持续发展大股东公司有限母公司、长安东都垚元大股东有限母公司管理机构工作，前为今任长安帝都持续发展大股东公司有限母公司管理机构学部实习生。

郭成芳男士并未持有人母公司股市，前为今在母公司大股东董事会局长安帝都股东权益管理机构有限母公司董事会局长安帝都持续发展大股东公司有限母公司转任管理机构学部实习生，与其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

二、法理董事会参中选者

1、张同道老友：

张同道老友，男，苗族，1962年则有祖父，我国无国籍，无境则有永久国籍，支部书记，中都学毕业于郑州大学商学专业，具有我国持有人权利事务师非执业会员申请求人。后任郑州大学的大学权利事务系由主任，曾曾于出任思达极低科（000676）、 新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股市（002536）、宇通客车（600066）等上市劳动法理董事会。原任郑州大学的大学权利事务学和审计学教授、硕士本科老师，济源省审计学会理事、济源省持有人权利事务师协会申诉与维权干事会干事、后续教学干事会干事等。

张同道老友并未持有人母公司股市，与母公司大股东 5%以上股市的董事会局、其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

2、姚庆霞男士：

姚庆霞男士，女，苗族，1963年则有祖父，我国无国籍，无境则有国籍，支部书记，经济学学士、管理机构学硕士，极低级别经济师，我国持有人金融分析师CRFA，拿到我国私募基金管理机构申请求人。1984年积极参与管理机构工作，后任郑州工行航海营业网点、纬三路营业网点行长；济源省工行机构业务部副总实习生、房地产业信贷部副总实习生、一个人的业务部副总实习生、消费信贷部总实习生、私人中央银行部郑州附属机构总实习生、私人中央银行中都心资深实习生，工银后裔母公司极低级别顾问，济源后裔办公室局长。2019年3月初至今转任郑州天健湖经济所长有限母公司副教授、极低级别研究员。

姚庆霞男士并未持有人母公司股市，与母公司大股东 5%以上股市的董事会局、其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

3、于健华老友：

童靖老友，男，苗族， 1972年则有祖父，我国无国籍，无境则有国籍，民革党员，中都学毕业于我国政法大学刑法学专业，芝加哥大学以上学历，具有中都华全国法官协会会员申请求人。后任济源河湾法官GAINAX合伙人、济源经典法官GAINAX副副教授，原任济源明达法官GAINAX副副教授，我国政法大学就业求职老师，我国政法大学性犯罪与司法系统研究中都心研究员、中都华全国法官协会民事及刑事专业干事会干事、济源省法官协会新型性犯罪权利专业干事会主任、济源省法学会刑法学研究会常务理事、郑州调解干事会调解员。

童靖老友并未持有人母公司股市，与母公司大股东 5%以上股市的董事会局、其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人，其转任申请求人完全符合《劳动法》及《母公司细则》的该系由统性明定。

大股东公司code：300510 大股东公司缩写：玉藻股市 新闻稿编号：2021-078

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司

第五届常务董事会会第十三次草案草案新闻稿

本母公司及常务董事会会五人前提反馈曝光的内容真为实、确切、值得肯定，无法误导载于、欺骗性辩解或者关键性写明。

一、常务董事会会草案会议情形

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司（表列缩写“母公司”）第五届常务董事会会第十三次草案由常务董事会会执行主席韩炎军老友召集，草案于2021年12月初14日清晨1时以通讯的基本上会议。草案告知已于2021年12月初10日以简讯及电子邮件基本上向全体常务董事会放出。草案可不与会常务董事会3名，实质与会常务董事会3名，本次常务董事会会由常务董事会会执行主席韩炎军老友主持，母公司部分极低管列席了本次草案。草案的会议、召集可不用程序完全符合《中都华人民共和国劳动法》（表列缩写“《劳动法》”）等权利、权利和《齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司细则》（表列缩写“《母公司细则》”）的有关明定，草案法律依据合理。

二、常务董事会会草案初审情形

初审通过《关于母公司第五届常务董事会会提早重中选暨极低得票第六届常务董事会会董事会局代表者常务董事会的草案》

母公司第五届常务董事会会原定退休年龄于2022年10月初15日届满，根据母公司大股东董事会局长安帝都股东权益管理机构有限母公司该系由统性变更和管理机构允许，结合母公司后任营持续发展情形，一致同意母公司常务董事会会提早重中选。

根据《劳动法》及《母公司细则》等该系由统性明定，经完全特例的董事会局极低得票，极低得票白冠秋为本母公司第六届常务董事会会董事会局代表者常务董事会（参中选者简历详闻可中选）。母公司第六届常务董事会会退休年龄三年，自母公司董事会局大会普中选通过之日起近似值。母公司常务董事会会一致同意本草案，并一致同意向母公司董事会局大会呈交《关于母公司第五届常务董事会会提早重中选暨极低得票第六届常务董事会会董事会局代表者常务董事会的草案》。

总括详闻母公司同日曝光于巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）上的《关于管理机构层、常务董事会会提早重中选普中选的新闻稿》（新闻稿编号：2021-076）。

提案结果：一致同意得票3得票，拥护得票0得票，废得票0得票。

本草案需呈交母公司董事会局大会初审。

三、备查文档

1、母公司第五届常务董事会会第十三次草案草案

亦同新闻稿。

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司常务董事会会

2021年12月初15日

可中选：

白冠秋老友，男，1986年9月初则有祖父，我国无国籍，无境则有永久国籍，支部书记。2009年中都学毕业于济源大学，以上学历，二级建造师。2012年-2013年转任于长安小城市持续发展则有资大股东公司有限母公司则有资持续发展部，2013年-2018年转任于长安唐宋古城文化基础设施有限母公司综合部，2018年-2019年转任于长安天囿园林持续发展有限母公司综合部，2019年-2020年转任于长安帝都股东权益管理机构有限母公司。2020年至今转任于长安帝都持续发展大股东公司有限母公司企业管理机构部实习生。

白冠秋老友并未持有人母公司股市，前为今在母公司大股东董事会局长安帝都股东权益管理机构有限母公司董事会局长安帝都持续发展大股东公司有限母公司任企业管理机构部实习生，与其他董事会、常务董事会、极低级别雇员不假定关嗣后关系由，并未受过我国农业中央银行及其他有关管理机构机构的处分和大股东公司纽将近证券交易所不作为，不假定《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》第3.2.4条所明定的一般来说，等同明知被执行人。

大股东公司code：300510 大股东公司缩写：玉藻股市 新闻稿编号：2021-079

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司关于会议

2021年第三次临时董事会局大会的告知

本母公司及管理机构层五人前提反馈曝光的内容真为实、确切、值得肯定，无法误导载于、欺骗性辩解或关键性写明。

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司（表列缩写“母公司”）于2021年12月初14日会议第五届管理机构层第二十三次草案，初审通过了《关于报请求会议2021年第三次临时董事会局大会的草案》。母公司管理机构层决定于2021年12月初31日（星期日）清晨14时会议2021年第三次临时董事会局大会。本次董事会局大会将采行在场投得票决定及互嗣后投得票决定相结合的基本上会议，根据该系由统性明定，前为将本次董事会局大会的有关可不告知如下：

一、会议草案的基本情形

1、董事会局大会届次：2021年第三次临时董事会局大会

2、董事会局大会的召集人：母公司管理机构层

3、草案会议的法律依据、合规性：本次董事会局大会的会议完全符合有关权利、行政权利、管理机构机构规章、将近束性文档和《齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司细则》的明定。

4、草案会议的日期、星期：

（1）在场草案会议星期：2021年12月初31日（星期日）清晨14时

（2）互嗣后投得票决定星期：通过香港纽将近证券交易所交易该系由统同步进行互嗣后投得票决定的具体星期为2021年12月初31日当日09:15-09:25,09:30-11:30，清晨13:00-15:00；通过香港纽将近证券交易所互嗣后网投得票决定该系由统同步进行互嗣后投得票决定的具体星期为2021年12月初31日9:15-15:00的任意星期。

5、草案会议基本上：本次董事会局大会采行在场投得票决定和互嗣后投得票决定相结合的基本上会议。

（1）在场投得票决定：董事会局本人与会在场草案或通过许可证同仁委派他人与会在场草案；

（2）互嗣后投得票决定：本次董事会局大会通过珠海市大股东公司交易该系由统和互嗣后网投得票决定该系由统向全体董事会局提供互嗣后基本上的投得票决定平台，入股核发日核发在册的母公司董事会局可以在互嗣后投得票决定星期内通过上述该系由统行使提案权。

母公司董事会局不用中选项在场投得票决定（在场投得票决定可以委派代理人予投得票决定）和互嗣后投得票决定中都的一种提案基本上。同一提案权出前为以此类推投得票决定提案的，以第一次合理投得票决定结果大致相同。

6、入股核发日

2021年12月初27日（星期一）

7、与会取向

（1）在入股核发日持有人母公司股市的溢价董事会局或其代理人

截止2021年12月初27日清晨收市时，在我国大股东公司核发本金有限责任母公司珠海市分母公司核发在册的母公司全体董事会局原则上有权与会本次董事会局大会，也可以以书面基本上委派代理人与会草案和积极参与提案，该董事会局代理人不须是本母公司董事会局（《许可证同仁》闻可中选三）。

（2）母公司董事会、常务董事会和极低级别雇员

（3）母公司聘请求的闻证法官及该系由统性工作人员

8、在场草案地点：长安市老城区青创大厦16层草案室。

二、草案初审的可不

1、《关于母公司第五届管理机构层提早重中选暨极低得票第六届管理机构层非法理董事会参中选者的草案》

（1）普中选杜灵江老友转任母公司非法理董事会；

（2）普中选蔡小乐老友转任母公司非法理董事会；

（3）普中选李云豪老友转任母公司非法理董事会；

（4）普中选郭成芳男士转任母公司非法理董事会。

2、《关于母公司第五届管理机构层提早重中选暨极低得票第六届管理机构层法理董事会参中选者的草案》

（1）普中选张同道老友转任劳动法理董事会；

（2）普中选姚庆霞男士转任劳动法理董事会；

（3）普中选童靖老友转任劳动法理董事会。

3、《关于母公司第五届常务董事会会提早重中选暨极低得票第六届常务董事会会董事会局代表者常务董事会的草案》

（1）普中选白冠秋老友转任母公司非工人代表者常务董事会。

本次草案已经母公司第五届管理机构层第二十三次草案、第五届常务董事会会第十三次草案初审通过，总括详闻母公司于2021年12月初15日在巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）曝光的该系由统性新闻稿。

法理董事会参中选者的转任申请求人和法理性已经证券市场备案审核赞成。

本次草案初审的草案将对中都小股市市场的提案同步进行基本上计得票并第一时间公开曝光（中都小股市市场是指除董事会、常务董事会、极低级别雇员以则有的基本上或多达持有人上市母公司5%表列股市的董事会局）。

三、提案编码

■

四、本次董事会局大会的核发方法

1、核发星期：本次董事会局大会在场核发星期为2021年12月初28日当日10：00至清晨16：30；采行份文件或据悉基本上核发的须在2021年12月初28日清晨16：30之前送达或据悉（0431-84155588）到母公司。

2、核发地点：长安市老城区青创大厦16层。如通过份文件基本上核发，纸条上请求唯明“2021年第三次临时董事会局大会”字样。

3、核发基本上：在场核发、通过份文件或据悉基本上核发。

4、核发办法：

（1）法人董事会局核发：完全特例的法人董事会局的据悉人持加盖为单位公章的法人营业执照手写、董事会局大股东公司账户卡、本人证明文档核发核发手续；委派代理人与会的，除前述资讯则有，代理人还须持据悉人许可证同仁（JPEG闻可中选三）和本人证明文档。

（2）自然人董事会局核发：完全特例的自然人董事会局可不持董事会局大股东公司账户卡、本人证明文档及大股东凭证核发核发；委派代理人与会草案的，除前述资讯则有，代理人还须持董事会局许可证同仁和本人证明文档，与会工作人员可不该装载上述文档的副本积极参与董事会局大会。

（3）为了将董事会局核发：为了将董事会局来访可采用份文件或据悉的基本上核发，可不填写来访董事会局核发表（JPEG闻可中选二），以便核发验证。

唯意可不：本次草案不接受简讯核发。与会在场草案的董事会局及董事会局代理人请求装载该系由统性证件副本于2021年12月初31日草案前半小时同步进行等候进场。

五、积极参与互嗣后投得票决定的具体操作步骤

本次董事会局大会向董事会局提供互嗣后基本上的投得票决定平台，董事会局可以通过香港纽将近证券交易所交易该系由统或互嗣后网投得票决定该系由统（）积极参与投得票决定，互嗣后投得票决定具体操作步骤请求闻可中选一。

六、其他可不

1、本次董事会局大会在场草案预料半天，与会草案工作人员交通网、食宿费自理。

2、嗣后系由基本上

嗣后 系由 人：吴帅

嗣后系由简讯：0431-84155588

著者 真为：0431-84155588

邮箱地址：jilinjinguan@163.com

嗣后系由地址：齐齐哈尔市长春市双阳经济开发区大兴路4号

邮 编：130616

3、互嗣后投得票决定该系由统异常情形的处理基本上：互嗣后投得票决定前夕，如互嗣后投得票决定该系由统遇心脏病关键性事件的影响，则本次董事会局大会的发挥作用按傍晚告知同步进行。

六、备查文档

1、母公司第五届管理机构层第二十三次草案草案

2、母公司第五届常务董事会会第十三次草案草案

亦同新闻稿。

可中选一、互嗣后投得票决定的具体操作步骤

可中选二、来访董事会局核发表

可中选三、许可证同仁

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司管理机构层

2021年12月初15日

可中选一：互嗣后投得票决定的具体操作步骤

互嗣后投得票决定的具体操作步骤

本次董事会局大会向董事会局提供互嗣后基本上的投得票决定平台，董事会局可以通过香港纽将近证券交易所交易该系由统或香港纽将近证券交易所互嗣后网投得票决定该系由统（）积极参与互嗣后投得票决定。互嗣后投得票决定的具体操作步骤如下：

一、 互嗣后投得票决定的可不用程序

1.溢价的投得票决定code与投得票决定缩写

投得票决定code为“350510”，投得票决定缩写为“玉藻投得票决定”。

2. 草案的另设及赞同提案

（1）草案另设

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（2）完全特例提案赞同

由于本次草案部分采用会有投得票决定基本上提案，需完全特例投给某参中选者的普中选得投票率。母公司董事会局可不该以其所持有的每个草案组的普中选得投票率为限同步进行投得票决定，如董事会局所投普中选得投票率多达其持有普中选得投票率的，或者在差额普中选中都投得票决定多达可不中选人数的，其对该项草案组所投的普中选得票原则上看作无效投得票决定。如果不一致同意某参中选者，可以对该参中选者投0得票。

会有投得票决定制下董事会局投给参中选者的普中选得投票率完全特例表列内容

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本次董事会局大会各草案董事会局持有的普中选得投票率如下：

① 普中选非法理董事会（草案1，有4位参中选者）

董事会局所持有的普中选得投票率=董事会局所代表者的有提案权的股市总数×4。

董事会局可以将得投票率平原则上扣除给4Category法理董事会参中选者，也可以在4Category法理董事会参中选者中都任意扣除，但总数不得多达其持有的普中选得投票率。

② 普中选法理董事会（草案2，有3位参中选者）

董事会局所持有的普中选得投票率=董事会局所代表者的有提案权的股市总数×3。

董事会局可以将得投票率平原则上扣除给3位法理董事会参中选者，也可以在3位法理董事会参中选者中都任意扣除，但总数不得多达其持有的普中选得投票率。

对于非会有投得票决定基本上提案的草案，如草案3。完全特例提案赞同，一致同意、拥护、弃权。

（3）董事会局对总草案同步进行投得票决定，看作对除会有投得票决定草案则有的其他所有草案表 达相一致同赞同。

在董事会局对同一草案出前为总草案与分草案以此类推投得票决定时，以第一次合理投得票决定大致相同。如董事会局先对分草案投得票决定提案，再对总草案投得票决定提案，则以已投得票决定提案的分草案的提案赞同大致相同，其他并未提案的草案以总草案的提案赞同大致相同；如先对总草案投得票决定提案，再对分草案投得票决定提案，则以总草案的提案赞同大致相同。

（4）对同一草案的投得票决定以第一次合理投得票决定大致相同。

二、通过香港纽将近证券交易所交易该系由统投得票决定的可不用程序

1.投得票决定星期：2021年12月初31日当日09:15-09:25,09:30-11:30，清晨13:00-15:00；

2.董事会局可以登录大股东公司母公司交易客户端通过交易该系由统投得票决定。

三、通过香港纽将近证券交易所互嗣后网投得票决定该系由统投得票决定的可不用程序

1、互嗣后网投得票决定该系由统开始投得票决定的星期为2021年12月初31日9:15-15:00的任意星期。

2、董事会局通过互嗣后网投得票决定该系由统同步进行互嗣后投得票决定，可不该按照《香港纽将近证券交易所股市市场互嗣后公共服务身份认证业务引导（2016年修定）》的明定核发身份认证，拿到“香港纽将近证券交易所数字证书”或“香港纽将近证券交易所股市市场公共服务密码学”，具体的身份认证步骤可登录互嗣后网投得票决定该系由统原则上引导栏目查询。

3、董事会局根据获取的公共服务密码学或数字证书，登录，在明定星期内通过香港纽将近证券交易所互嗣后网投得票决定该系由统同步进行投得票决定。

可中选二：来访董事会局核发表

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司

2021年第三次临时董事会局大会来访董事会局核发表

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可中选三：许可证同仁

许可证同仁

兹委派 老友/男士代表者本人/本母公司与会齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司2021年第三次临时董事会局大会，代表者本人/本母公司对2021年第三次临时董事会局大会草案告知所列各项草案同步进行提案，并予签署本次草案需要签署的该系由统性文档，本人/本母公司对本次草案提案并未作通知的，受托可予行使提案权，其行使提案权的后果原则上由本人/母公司负起。

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唯：此同仁提案符号为“√”，请求根据许可证代理人的本人赞同，对上述初审项中选项一致同意、拥护或弃权，并在相可不表格内打勾，三者中都不用中选其一，中选项一项以上或并未中选项的，则看作许可证代理人对初审可不投废得票。

代理人寄出/盖章：

代理人证明文档序号/营业执照序号：

代理人大股东数： 代理人大股东公司电邮序号：

受托真为名： 受托证明文档序号：

受托日期：

1、本许可证委派的已登记：自本许可证同仁签署之日至本次董事会局大会结束；

2、本许可证同仁的剪报、手写或者按以上JPEG自行设计原则上合理；

3、为单位委派须加盖为单位公章。

大股东公司code：300510 大股东公司缩写：玉藻股市 新闻稿编号：2021-080

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司

关于国家电力公司计划中都譬如说提示性新闻稿

本母公司及管理机构层五人前提反馈曝光的内容真为实、确切、值得肯定，无法误导载于、欺骗性辩解或者关键性写明。

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司（表列缩写“母公司”或“玉藻股市”）及合营子母公司杭州开盛重工有限母公司（表列缩写“杭州开盛”）亦同中都标国家电力公司有限母公司（表列缩写“国家电力公司”）及其的总部电力公司母公司部分电力公司计划，中都标金额多达将近为人民币6621.5591万元，其中都，杭州开盛已收到国网杭州省电力有限母公司2021年第二次配网物资协议库存初步设计采购计划的中都标告知书，其余计划尚处于公示阶段。母公司前为自愿曝光该系由统性中都标反馈如下：

一、 计划概况

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二、 交易对方情形

母公司上述中都标计划的交易对方为国家电力公司及其的总部母公司，具有良好的赢利借款人及资金实力，需有向母公司支付计划款项的能力，与母公司之间不假定任何关嗣后关系由。

三、 中都标计划对母公司业绩的影响

母公司是国家电力公司配电力公司设备临近初步设计采购的主流供可不商之一，以上计划的中都标，全面大幅提极低了母公司在配电力公司领域的品牌号召力和竞争力。本次计划中都标后，合同义务将对母公司后任营业绩产生更全面的影响。

四、 风险提示

本次中都譬如说部分计划尚处于公示阶段，最终需形成实质批次并完成供货才能验证业绩，仍假定一定的不断定性。敬请求广大股市市场谨慎决策，唯意防范则有资风险。

亦同新闻稿。

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司管理机构层

2021年12月初15日

齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司

法理董事会关于第五届管理机构层

第二十三次草案该系由统性可不的法理赞同

根据《中都华人民共和国劳动法》、《中都华人民共和国大股东公司法系统》、《上市母公司治理标准》、《关于在上市母公司建立法理董事会制度的一个人兴趣赞同》及《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所股市上市原则上》、《香港纽将近证券交易所香港嗣后合交易所上市母公司将近束运转引导》、《齐齐哈尔市玉藻重工有限劳动法理董事会管理机构工作制度》等该系由统性权利、权利和将近束性文档明定，作为齐齐哈尔市玉藻重工股市有限母公司（表列缩写“母公司”）的法理董事会，本着好好为、督导的态度，基于法理、审慎、客观的见解，我们对母公司第五届管理机构层第二十三次草案的该系由统性事宜同步进行了好好为核查，前为发表如下法理赞同：

一、关于母公司第五届管理机构层重中选普中选的法理赞同

劳动法理董事会好好为甄别了母公司第六届管理机构层4名非法理董事会参中选者和3名法理董事会参中选者的一个人履历、教学背景、管理机构工作情形等，认为上述参中选者原则上不假定《劳动法》、《母公司细则》明定不得转任董事会的一般来说，也不假定被我国农业中央银行断定为市场禁入者且禁入尚无解除的前为象，需有转任母公司董事会的申请求人。3名法理董事会参中选者原则上完全符合我国农业中央银行《关于在上市母公司建立法理董事会制度的一个人兴趣赞同》中都有关法理董事会转任申请求人及法理性的该系由统性允许。母公司第六届管理机构层非法理董事会参中选者和法理董事会参中选者的极低得票可不用程序完全符合《劳动法》、《母公司细则》的有关明定，无法侵害董事会局权益。

综上所述，全体法理董事会一致一致同意上述参中选者的极低得票，并一致同意将本次母公司管理机构层重中选普中选可不呈交母公司董事会局大会初审。其中都，法理董事会参中选者的转任申请求人和法理性尚待经证券市场备案审核赞成后，董事会局大会方可同步进行初审。

法理董事会签字：

洪瑛 徐卫东 漆成大湾

2021年12月初15日

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